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輕信“客服”,一步步落入圈套 ——涉案30余萬 警方抓獲一名“幫信”犯罪嫌疑人

保定公安網絡發言人 2022-11-29 14:31

保定晚報訊,11月16日,在山東省當地公安機關的協助下,安國市警方成功在一旅館內,將涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪嫌疑人李某抓獲歸案。

10月,安國市公安局淤村刑警中隊接到轄區群眾小王報警,稱自己遭受網絡詐騙,被騙一萬余元。接警后,辦案民警迅速展開調查。經民警了解,受害人小王此前接到一自稱“客服”人員打來的電話,稱小王一個快遞包裹已丟失,將補償錢款。因為在日常生活中,小王確有網購習慣,且正值“雙11”大采購,在未核實是否有快遞遺失的情況下,便輕信了該“客服”所謂的“賠付”言論,并按照“電話客服”指示,添加對方提供的QQ號“在線人工客服”。QQ“客服”稱將使用支付寶備用金進行賠付,并一步步指示小王開通支付寶備用金功能。

小王按照對方提示點擊“取用”后,確實收到500元余額到賬。這個操作讓他對“賠付”一事深信不疑。不過,QQ“客服”稱因操作失誤,導致賠付金額超出實際金額,小王需將多領取的232元退回,并提供了一個銀行賬戶,天真的小王通過銀行卡轉賬232元到該賬戶。

沒成想轉賬成功后 ,QQ“客服”又再次聯系小王,聲稱因小王操作超時導致未收到轉賬,且告知小王,剛剛開通的支付寶備用金通道無法關閉,每個月會扣錢。不知情的小王擔心自己會被扣錢,于是詢問如何關閉支付寶備用金通道。“客服”表示只需要提供銀行卡交易明細就可以關閉通道了。于是,小王在“客服”的一步步“指導”下,從支付寶花唄提現10974元到本人的銀行卡,本應之后還款到支付寶官方賬戶,完成所謂的“銀行卡交易明細”的操作,但對方卻給小王提供了一個個人賬戶,等到小王將10974元轉到此賬戶后才幡然醒悟,意識到自己被騙了,隨即報了警。

接警后,民警立即展開偵查,針對已掌握的線索梳理案情。經縝密分析研判,辦案民警迅速鎖定嫌疑人李某,11月16日,在山東省當地公安機關的協助下,成功在山東省一旅館內將涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪的犯罪嫌疑人李某抓獲歸案。

經審訊,犯罪嫌疑人李某對其自2022年9月以來,先后兩次將自己名下三張銀行卡有償出租給他人,用于電信詐騙犯罪資金轉賬的犯罪事實供認不諱。截至犯罪嫌疑人李某被抓獲,其名下銀行卡涉案流水已達30余萬元。

目前,犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留,根據犯罪嫌疑人李某的供述,目前案件正在進一步偵辦中。

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